证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-049
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第四十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第四十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达
方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、
部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先
生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
三、审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授
予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《关于公司股票期权
激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，鉴于公司 2019 年股票期
权激励计划预留授予部分第三个行权期（行权有效期 2024 年 6 月 17
日起至 2025 年 6 月 16 日止）已到期，激励对象未行权的当期股票期
权应当终止行权，需对预留授予部分第三个行权期已到期未行权的
董事会同意上述议案，公司将根据有关法律、法规、规范性文件
的规定履行相应的信息披露义务及办理相关手续。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《公司拟注销部分股票期权的公告》（临 2025-050）。
四、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬
的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《公司续聘会计师事务所的公告》（临 2025-051）。
五、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并对《公
司章程》进行修订。
公司董事会同意上述议案，并提请股东大会授权公司管理层根据
市场监督管理部门要求办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以主
管登记机关核准的内容为准。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（临
六、审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>
的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对
《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
七、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为落实最新法律法规及监管要求，根据中国证监会《上市公司章
程指引》相关要求，公司制订《董事离职管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《董事离职管理制度》。
八、审议通过《公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议
案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，结
合公司的具体情况，拟于 2025 年 9 月 16 日 9 时 30 分，在公司会议
室召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议如下议案：
案》；
；
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（2025-053）。
特此公告。
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