证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-025
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式
召开了十一届董事会 2025 年第二次会议。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件
方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、
地点、方式及出席人数均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有
效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊 2025 年半年度报告》
《水井坊 2025 年半年度
报告摘要》
。
本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公
司 2025 年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；公司编制的 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2025 年半年度报告及其摘要。
本议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 Haiying Cheng 女士
（简历见附件）为公司十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司提名委员会已对 Haiying Cheng 女士的任职资格进行了审核，其任职资格符合
相关要求，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、
规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。
本议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议、选举。
三、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-026）
。
本议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事会
二〇二五年八月二十九日
附件：
Haiying Cheng 女士简历
Haiying Cheng，女，57 岁，国籍：美国，美国宾州印第安纳大学工商管理硕士。历
任葛兰素史克消费者保健公司北美财务总监，葛兰素史克消费者保健公司欧洲及美洲财
务总监，葛兰素史克消费者保健公司美洲及全球研发中心财务总监，葛兰素史克消费者
保健公司亚太区财务总监，赫力昂公司亚太区财务总监，赫力昂公司全球生产力计划财
务总监。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务财务总监。
截至公告日，Haiying Cheng 女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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