证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-074
北京星网宇达科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北
京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第一次临
时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议，会议决定于 2025
年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室
二、会议审议事项及议案编码
备注：该列打勾的栏
提案编码 议案名称
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续
期及提供授信担保的议案》
《关于实际控制人及第三方担保机构为公司
及子公司提供授信担保的议案》
上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公
司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司
相关公告。
三、现场会议登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
点，或通过信函或传真方式登记。
北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：黄婧超
联系电话：010-87838888
传真：010-87838700
联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层
六、备查文件
特此公告。
附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：2025 年第一次临时股东大会会议授权委托书；
附件 3：2025 年第一次临时股东大会参会登记表。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位
出席北京星网宇达科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表1 表决票
备注：该列打勾的栏
提案编码 议案名称
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续
期及提供授信担保的议案》
《关于实际控制人及第三方担保机构为公司
及子公司提供授信担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
表2 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
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