证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：
【CMSK】2025-077
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2025 年 8 月 27 日，会议采用现场结合通讯的方式召开。
应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事长蒋铁峰因公务未能亲自出席本次会议，授
权董事、总经理朱文凯代为出席会议并行使表决权；董事张军立、聂黎明因公务
未能亲自出席本次会议，均授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。经半数
以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持会议，会议的召集、召开符合有关法
律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《2025 年半年度报告》及摘要的议案
详见今日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。
二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案
详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
三、关于审议《2025 年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议
案
结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意
维持现有授权范围、标准和要求不变。
四、关于审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
详见今日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、关于审议《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》的议案
详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
六、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。
上述议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、黄传京回
避了表决，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余
议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
特此决议。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日
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