证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-058
华能澜沧江水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日
(二)股东会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议
决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,413,091,568 99.9587 5,597,520 0.0340 1,178,800 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,377,345,794 99.7410 41,433,494 0.2523 1,088,600 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,351,297,168 99.5823 67,419,420 0.4105 1,151,300 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,351,210,568 99.5818 67,445,120 0.4107 1,212,200 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,350,782,868 99.5792 67,907,820 0.4135 1,177,200 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,351,600,468 99.5842 67,168,120 0.4090 1,099,300 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,351,237,468 99.5820 67,537,520 0.4113 1,092,900 0.0067
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
董事候选人-
华士国
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序 （%）
号
关于撤销监事
会和监事并废
止相关制度的
议案
关于修订《公
案
关于修订《公
规则》的议案
关于修订《公
规则》的议案
关于修订《公
司独立董事管
理办法》的议
案
关于修订《公
司关联交易管
理制度》的议
案
关于修订《公
司募集资金管
理办法》的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：高巍、丁锋
公司 2025 年第二次临时股东会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场
会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的表决结果有效。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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