证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－033
深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月
于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。会议应出席董事
规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-034 号公告，《2025 年半
年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
上披露的 2025-035 号公告。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年半
年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。
公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及
其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议。
为符合最新的监管法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》
进行修订，具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
上披露的 2025-036 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，
公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，并结合公司实际情况，公
司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》名称变
更为《股东会议事规则》。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的 2025-037 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，
公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-038 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，
公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司
拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-039 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，
公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司
拟对《独立董事工作制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-040 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，
公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
司股东大会审议。
为符合最新的监管法律法规，根据公司《章程》，结合公司实际情况，公司
拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-041 号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效，
公司将另行召开股东大会审议本议案。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
