证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-041
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（“中远海控”或“公司”）第七
届董事会第二十次会议于2025年8月28日（周四）以现场及视频会议
形式在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议室、上海市东
大名路378号远洋大厦会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公
司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事9人，实际
出席会议的董事9人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列
席会议。会议由万敏董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2025年半年度报告及摘要（A
股）》、《中远海控2025年中期报告（H股）》、《中远海控2025年
中期业绩公告（H股）》及如下相关授权：
告，批准及处理印制、分发中期报告的有关事项，包括但不限于在
适当时候寄发H股中期报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证
券交易所网站上刊登A股半年度报告及相关的董事会决议，在香港联
合交易所有限公司网站上刊登H股中期报告。
年度报告及摘要（A股）、2025年中期业绩公告（H股）、2025中期
报告（H股）及其他相关文件，并安排2025年半年度报告及摘要（A
股）、2025年中期业绩公告（H股）、2025中期报告（H股）分别登
载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《中远海控2025年半年度报告及摘要（A股）》、《中远海控
股）》（包括其中的财务信息）经公司第七届董事会审计委员会会
议审议通过后提交本次会议审议。
《中远海控2025年半年度报告》（A股）及摘要通过信息披露指
定媒体同步披露；《中远海控2025年中期业绩公告（H股）》，通过
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）同步披
露。
（二）审议批准了关于中远海控2025年中期利润分配方案的议
案。
公司 2025 年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红
利人民币 0.56 元（含税）。按截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本
日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，以实施权
益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中远海控 2024 年年度股东大会对 2025 年中期利润分配事
宜的相关授权及《公司章程》，本次利润分配方案无需提交股东会审
议。详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控 2025 年中期
利润分配方案公告》（公告编号：2025-042）。
（三）审议批准了关于与中远海运集团财务有限责任公司签署
同意与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金
融服务总协议》并批准协议上限金额。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本项议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱涛
及徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次
会议审议通过后提交本次董事会议审议，尚需提交股东会审议。
（四）审议批准了关于与中国远洋海运集团有限公司签署2026
年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额以及成立独立董
事委员会并聘请独立财务顾问的议案
及协议项下2026年-2028年年度上限金额。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
及协议项下2026年-2028年年度上限金额。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
及协议项下2026年-2028年年度上限金额。
服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
市规则有关规定，独立财务顾问对本次与中远海运集团财务有限责
任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》及该协议项下2026
年-2028年年度存款上限以及与中国远洋海运集团有限公司签署《航
运服务总协议》、《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照H股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事
委员会对本次与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年
《金融服务总协议》及该协议项下2026年-2028年年度存款上限以及
与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》、《船舶及
集装箱资产服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额事
宜出具意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案第一至五个表决项涉及关联交易，关联董事万敏、张
峰、陶卫东、朱涛及徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会独立董
事专门会议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，第一至
五个表决项尚需提交股东会审议。
（五）批准关于与上海港务（集团）股份有限公司签署2026年-
同意与上港集团签署2026年-2028年《航运及码头服务框架协
议》并批准协议上限金额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案涉及关联交易，经公司第七届董事会独立董事专门会
议第六次会议审议通过后提交本次董事会议审议，尚需提交股东会
审议。
（六）审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运
集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本项议案涉及关联交易，关联董事万敏、张峰、陶卫东、朱
涛、徐飞攀回避表决；经公司第七届董事会风险控制委员会、审计
委员会及独立董事专门会议审议通过后提交本次会议审议。经批准
的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公
司2024年半年度风险评估报告》通过信息披露指定媒体同步披露。
（七）审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司可持续发
展管理规定》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案经公司第七届董事会风险控制委员会审议通过后提交
本次会议审议。
（八）审议批准了关于召开中远海控2025年第一次临时股东会
的议案。
同意公司召开2025年第一次临时股东会，授权公司一名执行董
事确定该次股东会的召开时间、会议地点；授权董事会秘书校对及
签署2025年第一次临时股东会通知、代表委任表格、通函（会议资
料）,并将上述文件于适当时候寄发予股东（如需），并登载在香港
联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将另行发出股东会通知及会议资料。
三、备查文件
议相关议案的证明文件；
认意见。
特此公告。
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