证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-020
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮
件和书面方式发出召开十一届十八次董事会的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在
公司八楼会议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现
场参会董事 6 人，董事李瑞光、刘强以视频方式参会表决。独立董事马雷因工作
安排无法出席本次会议，授权委托独立董事曹玉昆代为行使表决权。公司董事长
郎国民主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日披露的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度
报告摘要》。
三、关于更换公司董事的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意提名郑刚（简历见附件）为
公司十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司十一届董
事会届满之日止。股东大会审议通过后，董事会同意郑刚担任公司十一届董事会
战略委员会委员，任期与董事任期一致。同时李瑞光不再担任公司董事、董事会
战略委员会委员职务。
具体详见公司同日披露的《关于更换公司董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的
风险持续评估报告》的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
具体详见公司同日披露的《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务
有限公司的风险持续评估报告》。
五、关于公司与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交
易的议案
本议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李红淑、李瑞光、刘强、朱凤娥已回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司同日披露的《关于与中国华电集团财务有限公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的公告》。
六、关于公司 2025 年申请注册并发行超短期融资券和中期票据的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见公司同日披露的《关于公司 2025 年申请注册并发行超短期融资券
和中期票据的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
七、关于全资子公司办理融资租赁业务的议案
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见公司同日披露的《关于全资子公司办理融资租赁业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
八、关于向控股子公司提供委托贷款的议案
本议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事李红淑、李瑞光、刘强、朱凤娥已回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。
九、关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案
公司定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
附件：
郑钢先生简历
郑钢先生，1971 年出生，研究生经济学博士，曾任甘肃省发展和改革委员
会电力处处长，中国华电集团有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记，华电甘
肃能源有限公司（中国华电集团有限公司甘肃分公司）总经理、党委副书记，董
事长、党委书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。
截至目前，郑钢先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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