证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-035
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次会议（定期会议）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24
楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年
人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会
议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以
下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2025 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年半年度风险
评估的报告》。(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓
峰先生回避表决)
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估的报告》。
三、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》。（同意
经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构，费用总额为 95 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于续聘会计师事务所的公告》（2025-037）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内
部控制审计机构，费用总额为 45 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于续聘会计师事务所的公告》（2025-037）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于修订<公司章程>的公告》（2025-038）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。若股东会审议批准，
公司不再设置监事会或者监事，《监事会议事规则》同步废止。
六、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
十、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，
审议上述第三、四、五、六、七、八、九项议案。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-039）。
特此公告。
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