证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-38
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提
议，公司于 2025 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第四
次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道
董事陈垣因事未出席会议，委托独立董事王森代为出席并行使表决权。会议由董事
长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。本议案已经
公司董事会审计委员会事前审议通过。
（二）《关于补选靳跟强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。经
控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名靳跟强先生为公
司非独立董事候选人（简历附后），其任职从股东会审议通过之日起至第十一届董
事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。本议案提交公
司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（三）《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》。为满足经营发展需要，
同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 20,000 万
元；授信期限 1 年，授信期限内，授信额度循环使用；授信利率以与金融机构签订
的借款合同为准。
为便于办理上述业务相关事宜，同意授权公司及子公司法定代表人在上述额度
内代表公司及子公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1
年内有效。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（四）《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。同意公司向甘肃莫高宏远
农业科技有限公司（以下简称“莫高宏远”）增加注册资本 4,000 万元，增加注册
资本后，莫高宏远注册资本总额变更为人民币 8,000 万元，其中公司认缴出资额人
民币 8,000 万元，以货币形式出资，占莫高宏远 100%股权。（具体内容详见公司《关
于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2025-39）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（五）《关于向全资子公司提供最高额信用担保的议案》。（具体内容详见公
司《关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告》（公告编号：临 2025-40）。
本议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（六）逐项表决《关于修订公司部分管理制度的议案》。为进一步提升公司规
范运作水平、完善公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实
际情况，公司修订了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
订后制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（修订后制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
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订后制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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订后制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
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表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
《关于修订内部审计制度的议案》提交董事会审议前，已经公司董事会审计委
员会事前审议通过。
以上 6.01、6.02 项议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（七）《关于聘任内部审计负责人的议案》。董事会同意聘任徐兴延先生为公
司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。（具体内容详见公司《关于聘任内审部门负责人及证券事务代表的公告》（公
告编号：临 2025-41）。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（八）《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王廷刚先生为公司
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。（具体内容详见公司《关于聘任内审部门负责人及证券
事务代表的公告》（公告编号：临 2025-41）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（九）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。同意 2025 年 9 月 15 日
下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 9 日。（具
体内容详见公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
以上第（二）项议案、第（五）项议案及第（六）项议案的子议案 6.01、6.02
项议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十九日
附
甘肃莫高实业发展股份有限公司
补选第十一届董事会非独立董事候选人简历
靳跟强：男，汉族，现年 51 岁，中共党员，大专学历，会计师。曾任甘肃省农
垦房地产综合开发有限公司财务部部长,甘肃农垦建设投资有限责任公司党委委员、
副总经理、财务总监，现任甘肃省农垦资产经营有限公司党委委员、副总经理、财
务总监。
截至本公告日，靳跟强先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
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