证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-055
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》
及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新
修订的《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规
则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事，
《公司法》
规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
本次修订后的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》须提交公
司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商
变更登记有关事项，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情
况为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制
度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
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