证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-059
宁波建工股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）
拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下
简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本公司
披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”），于 2025 年
买资产暨关联交易申请的审核问询函》
（上证上审（并购重组）
〔2025〕
函所列问题进行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行
了回复，对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，相关文件
已于 2025 年 3 月 15 日进行了披露。
效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》（以下简称“《重大资产重组审核规则》”）的相关
规定，贵所对其中止审核。2025 年 5 月 19 日本公司收到贵所同意恢
复审核的通知，并于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于宁波建工股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复
（修订稿）》等相关文件。
效期，需要补充提交，按照《重大资产重组审核规则》的相关规定，
贵所对其中止审核。
截至目前，本公司及本次交易的独立财务顾问甬兴证券有限公
司已在申请文件中补充加期评估的情况说明，并完成申请文件更新
补充。
修改说明及差异对照表如下：
章节 差异对照情况
《加期资产评估报告》
、《北京大成律师事务所关
释义 于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法
律意见书（四）》释义。
重大事项提示 本次交易发行价格、发行数量、对公司股权结构的影响及相关内容；
重大风险提示 无
第一节 本次交易概述 本次交易发行价格、发行数量、对公司股权结构的影响及相关内容；
第二节 上市公司基本
无
情况
第三节 交易对方基本
无
情况
章节 差异对照情况
第四节 交易标的基本
公司部分子公司的经营资质及特许经营权情况；3、更新标的公司
情况
资质优势情况。
第五节 标的资产评估
情况
第六节 本次交易发行 1、根据已实施的现金分红方案，更新本次交易发行价格、发行数
股份情况 量、对公司股权结构的影响及相关内容。
第七节 本次交易主要
无
合同
第八节 本次交易的合 1、根据已实施的现金分红方案，更新本次交易发行价格、发行数
规性分析 量及相关内容。
第九节 管理层讨论与
分析
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与
无
关联交易
第十二节 风险因素 无
第十三节 其他重要事
无
项
第十四节 独立董事及
中介机构关于本次交 无
易的意见
第十五节 本次交易相
关证券服务机构情况
第十六节 声明与承诺
关于独立财务顾问协办人变更的说明”。
第十七节 备查文件 无
附件
更新部分参股公司的经营范围。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
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