证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-049
三一重能股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2025 年 8
月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度
的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；公司《2025 年半年度报告》及摘要披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监
事会一致同意本议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关规定，
对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会一致同意本议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司
经营发展需要，符合公司及股东的利益，定价合理、公允，不会对公司及公司财
务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不
会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议
案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（四）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求
和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规
及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行
修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公
告》。
（五）审议通过《关于公司增加期货套期保值业务额度的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要增加期货套期保值业务额度，相关审批
程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司的相关规定，设置了相应的风
险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此监事会同意公司 2025
年度增加套期保值业务额度。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于增加期货套期保值业务额度的公告》。
特此公告。
三一重能股份有限公司监事会
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