证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-068
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 70.6709
注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 36,017,489
股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股
东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,989,843,132 99.9818 263,920 0.0132 97,202 0.0050
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,989,911,122 99.9852 178,522 0.0089 114,610 0.0059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于回购注销
票激励计划部分
限制性股票的议
案
关于变更注册资
本及修订《公司章
程》并办理工商变
更的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 1、2 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王鹏、甄朝勇
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本
次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会
人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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