证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-035
上海网达软件股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8
月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
监事会审议并发表如下审核意见：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
会及上海证券交易所有关规定及相关要求，半年度报告及摘要如实地反映了公司
报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
制和审核的人员有违反保密规定的行为；
及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资
金的管理与使用不存在违规情形。
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司募集资金投资项目延期，是公司
根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需
要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变
化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，
不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同
意公司募集资金投资项目延期事项。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司
章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事
会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，
并对《公司章程》进行修订。
在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过该事项之前，公司第五届监事会
将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全
体股东利益。具体事宜详见公司同日发布的《关于取消监事会、修订<公司章程>
及公司部分管理制度的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
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