证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-034
中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决
人数 8 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相
关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准如下议案：
（一）审议批准了《关于公司 2025 年半年度报告和中期业绩公
告的议案》
公司董事会同意公司 2025 年半年度报告和 2025 年中期业绩公
告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025 年半
《中铝国际工程股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》
年度报告》 。
（二）审议批准了《关于聘任联席公司秘书的议案》
公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生与吴嘉雯女士为联席公司
秘书。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任韩紫阳先生、白杰女士为公司副总经理，任
期自本次董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于高级管
理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司关于中铝
财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限
责任公司风险持续评估报告》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会
议、董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，
关联董事刘长奎、胡未熹回避表决。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财
务有限责任公司风险持续评估报告》
。
会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司 2025 年上半年经理
《中铝国际工程股份有限公司 2025
层对董事会授权的履职情况报告》
年上半年全面风险管理监控报告》。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
（二）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会
议第一次会议审核意见
（三）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第二
次会议决议
（四）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会提名委员会第二
次会议决议
（五）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会风险管理委员会
第二次会议决议
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