证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-032
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 8 月 28 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事 8
名，现场参会并表决的董事 3 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高级管
理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程
序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计 2025 年半年度报告》
《中交设计
审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
提交董事会审议。
第二次专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于审议<关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025
年半年度实施情况评估报告>的议案》
估报告》主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度实施情况评估
报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的
风险持续评估报告>的议案》
的主要内容。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
提交董事会审议。
第二次专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（五）审议通过《关于审议子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
易的议案》
京中交科技创新创业基金合伙企业（有限合伙）、中国城乡控股集团有限公司、
中国交通信息科技集团有限公司共同投资设立中交（西安）数字产业有限公司，
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于子
公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
提交董事会审议。
第二次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（六）审议通过《关于审议公司经理层 2025 年度经营业绩责任书的议案》
次会议审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范振宇已回避表决。
（七）审议通过《关于审议调整公司总部部门设置的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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