证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－033
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议通知
于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在广东省深
圳市以现场结合通讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人（其中：以通讯方式出席会议的董事 10 人）。公司部分监事和高级管理人员列
席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025 年半年度经营工作报告的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于公司 2025 年半年度报告的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2025 年半年度
报告》。
（三）关于公司 2025 年中期利润分配的议案
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
以截至 2025 年 6 月 30 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，共
计分配利润人民币 1,034,886,689.91 元。如实施权益分派股权登记日公司总股
本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H
股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会召开日前五个工作日中国人民银
行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
因支付 H 股股利程序的需要，委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负
责公司 H 股股东分红派息。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2025 年半年度
利润分配方案公告》。
（四）关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（五）关于招商局集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告的议案
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事霍达、罗立、刘振华、刘辉、朱江涛、李德林、李晓霏回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露的《招商局集团财务有限公司 2025 年半年
度风险评估报告》。
（六）关于修订《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
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