证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-026
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年8月27日下午在公司会议室以现场
方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件发出，并于2025年8月20日发出补
充通知，对本次会议召开时间和审议事项进行调整。会议应出席监事5人，实际出席
监事5人（其中委托出席1名，监事会主席吴文生因其他公务，书面委托监事李兴无
出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事李兴无主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前10日通
知召开本次监事会会议的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。
（四）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续
评估报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
（五）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（六）审议通过《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
（七）审议通过《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨
关联交易的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-030）。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司监事会
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