证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-038
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10：30
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 22 日（星期
五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事李志坚先生以视频方
式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长罗兵先生
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告已经公司审计委员会会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》
（上
交所公告编号：2025-039）。
估报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、陈利平先生、顾远先生、
任开江先生及尹路先生已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司 2025 年半年度
的风险持续评估报告》。
的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2025 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
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