证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-056
西宁特殊钢股份有限公司
十届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十三次会议通知于 2025 年 8 月
司综合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会
议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公
告》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》
（公
告编号 2025-057）。
本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。
表决结果：1 票回避、2 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升
级改造投资的议案》
会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造，加
快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》
（公
告编号 2025-058）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》
董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊
登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年
度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的
议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号 2025-059）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的
公告》（公告编号 2025-060）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》
（公
告编号 2025-061）。
（八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的公告》（公告编号 2025-062）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
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