证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-055
上海步科自动化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
一、监事会会议召开情况
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以
下决议：
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经
营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等制
度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
予股票期权行权价格的议案》
监事会认为：董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次
临时股东大会的授权调整公司 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授
予股票期权的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》
《2025
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。监事会同意《关于调整 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授
予股票期权行权价格的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2023 年及 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的
公告》。
特此公告。
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