证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-055
山东玲珑轮胎股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符合
《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限
公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025－056）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
公司将以 2025 年二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东按每股派发现金红利 0.11 元（含税）。若按照公司截至
东的净利润的 31.33%。2025 年上半年公司现金红利（包含一季度已
分配的现金红利）总额 26,343.05 万元，占 2025 年半年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的 30.83%。除此之外，公司不进行
其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于 2025 年第二季度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2025－058）。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
度评估报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年
度评估报告》（公告编号：2025－059）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
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