证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 052
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，8 月 28 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘
伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司按照发行方案以所属全资子公司新疆天富能源售电有
限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电
项目作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行类
REITs 产品（以下简称“信托计划”），注册及发行规模预计不超过
董事会授权公司经理层及其相关人士，全权办理本次交易的相关
事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律法规及监管部门的有关规定，基于公司需要，
根据市场的实际情况，以及监管部门对本次信托计划的政策发生变化
或市场条件发生变化，有权对本次信托计划具体方案进行必要修订、
调整，包括但不限于交易架构、具体条款、发行规模、具体利率、期
限、条件、底层资产范围和其他事宜，以及有权根据市场情况，决定
是否继续本次信托计划注册发行工作。
（2）根据公司和市场的实际情况，谈判、修订、审批或签署应
由公司签署或出具的与信托计划相关的全部法律文件，包括但不限于
《合伙协议》《优先收购权协议》
《股权转让协议》《运营保障协议》
及根据监管部门或中介机构要求由公司出具的情况说明、承诺函等。
（3）有权决定和办理与本次信托计划发行、存续期间及清算期
间有关的其他事项。
上述授权自公司董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2025-
临 054《关于以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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