股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-048
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届董事会第十九次会议通知于2025年8月17日以书面或邮件、电话
等方式发出，会议于2025年8月27日在桐昆股份总部会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会
议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议
一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文和半年度报
告摘要的议案》。
同意公司 2025 年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司
摘要》)。
公司董事会审计与风险防范委员会已事先审议通过了《2025 年
半年度报告》中的财务信息，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》。
同意公司在任一时点使用不超过 20 亿元的总额度下，以闲置自
有资金购买理财产品，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过
具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》。（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》（〔2023〕193 号）的规定，公司编制了《桐昆集
团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，
并经董事会审议通过。
公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见
公司2025年8月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《桐昆集团股份有限公司关于<募集资金半年度存放与使用情况
的专项报告>的公告》。（公告编号：2025-051）。
四、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，合理利用暂时
闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，经公司
董事会审议，同意公司在不超过3.5亿元（含3.5亿元）的额度内，继
续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会
审议通过之日起不超过12个月，在上述资金额度内可以滚动使用。
并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。
本议案的具体内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网
站的《桐昆集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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