证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-066
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第十次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式向各位
监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清
代为出席并投票表决。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下
议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案
全体监事保证 2025 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细
内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
全体监事认为：公司本次会计政策变更是为了能够提高收入确认条件与 ERP
信息管理系统的适配性，更加客观、公允、及时、准确地反映公司的财务状况和
经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》等相关法
律、法规的规定，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。具体内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
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