证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-035
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议以现场结合
通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董
事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次
董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集
团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与
会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不
及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使
用的情形。
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零
部件产业化项目”中使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；
在青岛杰瑞自动化有限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使
用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用 7,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
四、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其
经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根
据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，
未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统
等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内
控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金
融服务业务的风险可控。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及审计委
员会审议通过并同意提交董事会审议。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
五 、 审 议 通 过 《 关 于 审 议 中 国 海 防 经 理 层 成 员 2024 年 度 及
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六 、 审 议 通 过 《 关 于 审 议 中 国 海 防 经 理 层 成 员 2025 年 度 及
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，公司拟聘任郭云飞女士为证券事务代表，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
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