证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-038
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2025 年 8 月 18 日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股
份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告》《北京
信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世
纪科技股份有限公司2025 年半年度报告》
《北京信安世纪科技股份有限公司2025
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告>的议案》
公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规和规范性文件的规定，真实反映了公司募集资金存放、管理和实际使用情况。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》
极开展和落实各项工作，编制的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告》真实反映了各项工作及成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
公司不再设置监事会和监事、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事
会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需
要所决定，公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发
展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。同意本次取
消监事会、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修
订《公司章程》并办理工商登记的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制
度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需经股东大会审议通过。
（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
本次修订及制定部分治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善了公司治理结构，
促进公司规范运作，并符合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相
应内容进行同步修订及制定部分治理制度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制
度的公告》以及披露的相关制度文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
东分红回报规划》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
其中， 5.21、5.22 已经公司第三届董事会第审计委员会第七次会议审议通
过，5.01 至 5.07、5.23、5.24 尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的
《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
登记、修订及制定部分治理制度的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议及第三届监事会第十一次会议审议的部分议案尚需提交公司
股东大会审议批准，公司拟于 2025 年 9 月 16 日，采取公司会议室现场结合网络
形式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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