凯迪股份: 常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份公告编号：2025-032
常州市凯迪电器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025
年 8 月 28 日在公司会议室举行，本次会议由董事长周荣清主持，会议采取现场表决和
通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以书面、电话和电子邮件方
式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度报
告及其摘要的议案》
公司严格执行企业会计准则，编制了《2025 年半年度报告》，报告公允地反映了公
司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和
审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定，同意提交董事会审议。
（二）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<常州市凯迪电器
股份有限公司市值管理制度>的议案》
为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、
职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在价值与市场价值的匹配，增强投资者信
心，推动投资价值合理反映公司质量，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以
及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，同意制定《常州市凯迪电器股份
有限公司市值管理制度》。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

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