证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-067
公牛集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27
日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2020 年特别人才持股计划管理模式的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2020 年特别人才持股计划管理模式
的公告》（公告编号：2025-070）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事阮立平、阮学平、刘圣松、
周正华系关联董事，已回避表决。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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