证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-030
南京通达海科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为监
事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 8
月 15 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监
事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了
以下决议：
（一）审核通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制、审核《公司 2025 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部制度
的规定，内容和格式符合相关规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审核通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募
集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集
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资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司
董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准
确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审核通过《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公
司增资的议案》
监事会认为：《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公司
增资的议案》是支持南京通达海软件有限公司业务持续发展的需要，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板规范运作指引》等相关规则的要求，相关审议程序符合相关法
律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情形。对通达海软件进行增资，有
利于增强其对外承接业务的能力和综合竞争力。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司监事会
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