证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-035
青岛盘古智能制造股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8
月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓
先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，公
司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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