证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-065
中航成飞股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次召开会议的基本情况
提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公
司章程》等的有关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月12日下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：2025年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日
的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
关于制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制
度》的议案
（二）特别提示和说明
独计票；
以上通过；
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书；
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书；
式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》
（见附件三），以便登记确认。邮件或
传真请于2025年9月11日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；
司证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，
应当和授权委托书同时备置于公司证券与资本管理办公室；
钟到场。
（二）登记时间
本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2025 年 9 月 11 日 的 上 午 9:00-11:30 和 下 午
公司证券与资本管理办公室。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
（四）会议联系方式
联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
邮编：610091
联系部门：证券与资本管理办公室
联系人：解晗
联系电话：028-87408132、028-87406789
邮箱：cac-ir@avic.com
传真：028-87406789
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：中航成飞股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书
附件三：中航成飞股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会回执
六、备查文件
特此公告。
中航成飞股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中航成飞股份有限公司
本人（本公司）作为中航成飞股份有限公司的股东，现委托___________
先生（女士）代表本人（本公司）出席2025年9月12日召开的中航成飞股份有限
公司2025年第三次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及
签 署 相 关 文 件 。
备注（该列
提案 打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票）
非累积投票提案
关于制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制
度》的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次股东大会结束
注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处
签名并同时加盖法人公章。
附件三：
中航成飞股份有限公司
股东姓名（法
人股东名称）
股东地址
出席人员姓名 身份证号码
委托人（法定
身份证号码
代表人姓名）
持股数 股东账号
联系人 电话 传真
股东签字（法
人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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