证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[038]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
及“招商轮船”） 2025 年 8 月 15 日、8 月 20 日以电子邮件、书面
送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面分别发出《公
司第七届董事会第二十三次会议通知》和《补充通知》。2025 年 8
月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”
）
在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生
主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名。副董事长刘振华先生、
董事钟富良先生因工作原因无法出席本次会议，事前已审阅会议材
料，并形成明确意见分别书面委托董事曲保智先生、副董事长陈学先
生代为出席会议并投票表决。公司董事会秘书现场出席会议，公司全
体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案
董事会审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员
会第十三次会议审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船 2025
年半年度报告》及其摘要。
二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险
评估报告》的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、董事刘振华先生、余志良先生、曲保智先生
为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日的风险评估报告》。
公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审
议。
三、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案
公司 2024 年年度股东大会同意进行 2025 年中期分红，并授权公
司董事会制定和实施具体的中期分红方案。
根据上述授权，本次董事会审议通过了公司 2025 年半年度利润
分配方案：以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本为基数，拟每 10 股派
发现金红利人民币 0.7 元（含税），合计派发现金红利 565,217,695.14
元。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每
股分配金额不变，分配总额进行相应调整。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
四、关于变更公司注册资本的议案
公司实施了股份回购，并全部注销了回购股份。公司股份总数从
按照《公司章程》的规定，公司发行的股份每股面值 1 元，公司
股份总数的减少使得公司注册资本也相应减少 69,267,851 元，由
董事会同意变更公司注册资本为 8,074,538,502 元，本议案还需
提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于修订《公司章程》的议案
董事会同意修订《公司章程》的议案，并同意将此议案提交股东
大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于修订公司
章程的公告》（公告编号 2025[041]号），以及《招商局能源运输股
份有限公司章程（草案）》（2025 年修订版）。
六、关于修订《股东大会议事规则》等 24 项制度的议案
董事会同意修订《股东大会议事规则》等 24 项制度的议案，其
中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资经营决策制
度》《募集资金管理规定》《关联交易决策制度》《独立董事工作制
度》共计 6 项制度需要提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上发布的《股东大会议事规则（草案）》
《董事会议事规则（草案）》《重大投资经营决策制度（草案）》《募
集资金管理规定（草案）》《关联交易决策制度（草案）》《独立董
事工作制度（草案）》（2025 年修订版）。
七、关于购置境内自用办公物业的关联交易议案
董事会同意公司以经国有资产监管机构备案的资产评估价值为
作为转让价，签署股权转让协议，通过购买关联方招商局蛇口工业区
控股股份有限公司下属全资子公司 100%股权的方式购入深圳太子湾
招商积余大厦整栋作为自用办公物业。董事长冯波鸣先生、董事刘振
华先生、余志良先生、曲保智先生，为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全体独立董事在董事会前召开了独立董事专门会议，对该议
案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议
此议案。
经累计计算关联交易金额后，关联交易金额已达到公司股东大会
审议标准，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
购置境内自用办公物业关联交易的公告》，公告编号 2025[042]号。
八、关于“提质增效重回报”专项行动的进展情况的议案
董事会同意《招商轮船“提质增效重回报专项行动”暨未来三年
股东回报规划（2024 年-2026 年）第一年度进展情况报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在在《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船“提
质增效重回报专项行动”暨未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）
第一年度进展情况的公告》，公告编号 2025[044]号。
九、关于长期租入散货船的议案
董事会同意公司下属全资子公司香港明华以光船租赁形式向国
银金租租入 4 艘 21 万吨级 New castle max 散货船。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于签署散货船长期货运协议（COA）的议案
董事会同意公司下属全资子公司上海明华签署散货船长期包运
协议（COA）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的规定，相关事项需提交股东大会审议，董事
会决定召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书适
时发出会议通知。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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