证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－031
日照港股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的通知于
结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司
高管人员列席会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2025 年半年度
报告提出如下审核意见：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2025 年 6 月 30
日的财务状况以及 2025 年半年度的经营成果和现金流量；
（3）没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相
关规定的行为；
（4）监事会保证公司 2025 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
— 1 —
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据最新监管规定，公司不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会职权由董事
会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监
事的规定不再适用。公司现任监事职务将自股东会审议通过本议案之日起相应解除。
在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》
《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心感谢。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会对 2025 年中期利润分配方案的审核意见：
公司制定的 2025 年中期利润分配方案，充分考虑了公司实际经营、财务状况和
长远发展等因素，符合相关法律法规、
《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程
序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
? 报备文件
第八届监事会第十四次会议决议
日照港股份有限公司监事会
— 2 —
首页
微信公众号
证券之星APP
