股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-042
天齐锂业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会
议”）于2025年8月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月7日通过电子邮件方式送达各位董事，
会议材料于2025年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中
独立董事4人），实际参与表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士通讯方式
出席会议），全体监事列席本次会议。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交
易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2025年半年度报告》《2025中期报告》及同日披露于
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》
（公告编号：2025-043）。
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意将存放
于回购专用账户中原计划“用于A股限制性股票激励计划”的26,600股股份的用途变更为“用
于注销并减少公司注册资本”。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代
表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》《上海证券报》《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部
分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-044）。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
董事会同意于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审
议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》
《上海证券报》
《 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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