股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L040
凯瑞德控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际
参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达
等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审
议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
公司董事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告全文及摘要》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2025年半年度报告全文及摘要》中的财务信息及财务会计报告已经
公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
二、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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