证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-115
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议
通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 于 2025 年 8 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 30 日
披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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