股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-043
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十四次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2025 年 8 月 28 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十四次临时会议于 2025
年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的
董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律
和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司附属公司北京天海氢能装备有限公司增资扩股引入投资
者并签署交易协议的议案》
同意公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称“天海氢能”）
以经有权国有资产监督管理部门备案的股东全部权益价值人民币 80,600 万元计
算每股价格并实施本次增资，同意公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下
简称“天海工业”）放弃本次增资的优先认购权。
本次融资天海氢能引入 8 位投资人，并与投资人签署《北京天海氢能装备有
限公司增资协议》及其补充协议及相关交易协议。融资金额合计人民币 29,000
万元，其中人民币 12,952.853596 万元计入注册资本，人民币 16,047.146404 万
元计入资本公积。本轮融资后，天海氢能注册资本变更为人民币 48,952.853596
万元，天海工业持有天海氢能 73.5403%股权，天海氢能仍为公司控股附属公司。
详细内容请见同日披露的《关于全资附属公司增资扩股的进展暨放弃优先认购权
的公告》（公告编号：临 2025-045）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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