中工国际: 第八届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2025－047
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次会议通知于 2025 年 8 月 25 日以专人送达、邮件形式发出。
会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出
席董事八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议了如下决议：
选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王强先生担任董事
会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核
委员会委员。
三、备查文件
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特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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