证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-034
宁波德昌电机股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于
生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《
公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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