证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-035
福建睿能科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年
会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事
有关规定。
与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》表决结果为：3 票赞成；
公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要和审议的编制程序符合
法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2025 年半年度报告及其摘要所披
露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等
事项。我们未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登在
上海证券交易所网站。
二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在
上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》。表决结果
为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本次追加全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）与关联参
股公司霳昇科技股份有限公司（以下简称“台湾霳昇”）2025年度日常关联交易
额度的事项，决策程序合法有效，交易金额占同类业务比例较小，不会对公司的
独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理，不会对关联方
形成依赖，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次
追加日常关联交易额度的事项。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于追加2025年度日常
关联交易额度的公告》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会
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