证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-036
江苏天元智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司
会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过书面的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要
求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金
现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持
续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围
并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司监事会
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