证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-029
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第二十三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 11：00 在公
司片仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以
专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 名，实
际表决的监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、
有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，
做出以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》；
参加表决的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
的人员有违反保密规定的行为。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》；
参加表决的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司董事会制定的《公司 2025 年中期利润分配预
案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等
各项因素，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需
要。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。
预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于
本预案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
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