证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2025-023
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 21
日发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事
会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见
公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；
反保密规定的行为；
监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于计提资产减值准备的议案
公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合
公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产
减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意
公司本次资产减值准备计提事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、
《上市公司章程指引》等法
律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于上述情况，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
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