证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-038
中航直升机股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次
会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及
会议资料，2025 年 8 月 28 日上午 10:30 在黑龙江省哈尔滨市道里区友
谊路 263 号主楼四楼 489 会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的
监事应到 3 人，实到 3 人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以现场表决方
式参会。本次会议由监事会主席康颖蕾主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中
航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
持续评估报告的议案》；
的专项报告的议案》；
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经监事会会议表决，通过了以下决议：
年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及其摘
要的内容。公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务
状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直
升机股份有限公司 2025 年半年度报告》
《中航直升机股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，同
意公司编制的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风
险持续评估报告》。
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内
容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2025 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
会并废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容详见同日披露的《中航
直升机股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>
及其附件的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。
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特此公告。
备查：
中航直升机股份有限公司第九届监事会第九次会议决议
中航直升机股份有限公司监事会
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