证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—038
中国铁建股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会
议于 2025 年 8 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料
于 2025 年 8 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席
会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》
及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《公司2025年半年报及摘要的议案》
同意公司2025年半年报及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（二）审议通过《<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有
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限公司风险持续评估报告>的议案》
同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持
续评估报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回
避表决。
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
（三）审议通过《<中国铁建“十四五”规划总结评估报告>的议
案》
同意《中国铁建“十四五”规划总结评估报告》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略与投资委员会审议通过。
（四）审议通过《乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目因边界条
件变化需要重新决策的议案》
同意乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目边界条件变化的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略与投资委员会审议通过。
（五）审议通过《变更中国铁建阿布扎比分公司总经理的议案》
同意变更中国铁建阿布扎比分公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
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同意聘任王均山先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通
过之日起算，与公司第六届董事会任期相同。王强先生不再担任公司
证券事务代表职务。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
关于聘任证券事务代表的公告》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
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