凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司
凤凰光学股份有限公司
会议资料
（证券代码：600071）
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凤凰光学股份有限公司
会议名称 凤凰光学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议召开
现场+网络 会议召集人 公司董事会
方式
现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 13 点 30 分
会议时间
网络会议时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 至 9 月 10 日下午 15:00
会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
会议主持 上海市方达律师事
公司董事 会议法律见证
人 务所
一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人
员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审计各项议案：
非累积投票议案
现场会议
议程 2.02《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
四、现场股东及股东代表提问
五、现场会议议案表决
六、宣布现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、董事在会议记录及决议上签字
九、宣布现场会议结束
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，
公司有权拒绝其他人士入场。
二、会议的表决方式
每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方
式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
对决议事项进行表决。
未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决
权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大
会秘书处按持股数顺序安排发言。
围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言
的时间原则上不超过五分钟。
有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
司有权采取必要措施予以制止。
凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司
议案一
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关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》已经第九届董事会第十一次会
议 审 议 通 过 ， 详 情 见 公 司 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分管
理制度的公告》（2025-023）。
《 公 司 章 程 （ 2025 年 修 订 ）》 全 文 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
凤凰光学股份有限公司董事会
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议案二
凤凰光学股份有限公司
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》已经第九届董事会第十一次会
议审议通过，《公司股东会议事规则（2025年修订）》全文详见 2025年 8 月 26 日
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案三
凤凰光学股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》已经第九届董事会第十一次会议
审议通过，《公司董事会议事规则（2025年修订）》全文详见 2025年 8 月 26日上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案四
凤凰光学股份有限公司
关于废止《公司监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事
会第十次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，作为《公司章程》之附件
的《监事会议事规则》相应废止。
该议案请各位股东予以审议。
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