证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-037
申能股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
申能股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月
知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事
项：
一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2025 年半年
度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司
董事会审计委员会事先对定期报告进行审议并一致通过。
二、经关联董事刘先军回避表决，10 名非关联董事一致同意：
根据公司股权激励计划，结合 2024 年度公司层面业绩完成情况，
以及激励对象年度个人绩效评价，281 名首次授予激励对象总计
管理层具体办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日
披露的《申能股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予
部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就
的公告》）
董事会薪酬与考核委员会事先对上述事项进行审议并一致通过。
三、经关联董事刘炜、陈涛回避表决，9 名非关联董事一致同意：
根据公司股权激励计划，结合 2023 年度公司层面业绩完成情况，
以及激励对象年度个人绩效评价，2 名预留授予激励对象总计 258,390
股第二个限售期限制性股票全部解除限售。授权公司经营管理层具体
办理限制性股票解除限售相关事宜。（具体内容详见同日披露的《申
能股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个
限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》）
四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团
财务有限公司的风险持续评估报告》。
（具体内容详见同日披露的《申
能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
特此公告。
申能股份有限公司董事会
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