五洲新春: 五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告_股票频道

证券代码：603667 证券简称：五洲新春公告编号：2025-067
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于修（制）订公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司
治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2025 年 8 月 27 日召开
的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议
案》。现将有关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025
年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规，
充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使,《五洲新春监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对相关制
度进行了修订，并新制定部分制度。相关制度具体明细如下表：
序号制度名称变更情况审议情况
－1－
董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动的管理制度
修（制）订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。
本次修订的部分制度需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告！
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
－2－

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